Μίζες αλλά και λογαριασμούς στρατιωτικών στη νήσο Γκέρνσεϋ, εντόπισε η εισαγγελική έρευνα για την προμήθεια των ελικοπτέρων AS 332C1 Super Puma που προμηθεύτηκε το Ελληνικό Δημόσιο από την εταιρία EUROCOPTER έναντι τιμήματος 21,04 δισ. δρχ.
Από τα στοιχεία της έρευνας που διενήργησαν οι επίκουροι εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς κυρία Πόπη Παπανδρέου και κ. Αντώνης Ελευθεριάνος προέκυψε ότι οι εταιρίες «KESTREL» και «MALWERN», συμφερόντων των Σταύρου ΚΟΜΝΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη και Αλέξανδρου ΤΣΑΤΣΟΥ του Κωνσταντίνου, εμφανίζονται ως μεσάζοντες στην επίμαχη σύμβαση.
Η εταιρία «MALWERN» είναι υπεράκτια (off-shore) με έδρα τον Παναμά η οποία εμφανίστηκε να εμβάζει χρήματα και στην υπεράκτια εταιρία του Γιώργου Καρατζαφέρη.
5.5 εκάτ μίζες
Ο τραπεζικός λογαριασμός που διατηρούσε στην Alpha Bank Jersey Ltd η εταιρία MALWERN πιστώθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2002 – 2008 με εμβάσματα συνολικού ύψους 5.500.000 ευρώ περίπου από τις λιβανέζικες εταιρίες με τις επωνυμίες «COPSI SAL» και «MEDIFIN SAL». Οι τελευταίες ανήκουν στον Omar Zeidan, ο οποίος φέρεται ότι είναι ο βασικός μέτοχος της εταιρίας EUROCOPTER που προμήθευσε τα ελικόπτερα SUPER PUMA στο Ελληνικό Δημόσιο. Το ποσό των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ αφορούσε «προμήθεια» / παράνομη πληρωμή για την μεσολάβηση των ως άνω επιχειρηματιών στην πώληση των ελικοπτέρων AS 332C1 Super Puma.
Οι εισαγγελείς διαπίστωσαν ότι πέντε εκατομμύρια από το ανωτέρω ποσό διοχετεύθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, συμφερόντων των ιδιοκτητών της KESTREL Α.Ε (ΤΣΑΤΣΟΣ – ΚΟΜΝΟΠΟΥΛΟΣ) σε Ελλάδα, Τζέρσεϋ και Ελβετία. Τα υπόλοιπα χρήματα αφού αναμίχθηκαν με άλλα ποσά μεταφέρθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς που άνηκαν άμεσα ή έμμεσα σε έλληνες πολίτες στις νήσους Γκέρνσεϋ. Ανάμεσα στους αποδέκτες βρίσκονται πρώην στελέχη της Ελληνικής Αεροπορίας.
Διώξεις-φωτιά
Με βάση τα ανωτέρω ευρήματα, κατόπιν εντολής της Εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς Ελένης Ράικου, ασκήθηκε από την Επίκουρη Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς Πόπη Παπανδρέου, ποινική δίωξη σε βάρος των:
1) Σταύρου ΚΟΜΝΟΠΟΥΛΟΥ, 2) Αλέξανδρου ΤΣΑΤΣΟΥ και των στρατιωτικών για: 1) ενεργητική δωροδοκία στρεφόμενη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης και η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, τελεσθείσα υπό επιβαρυντικές περιστάσεις, το αντικείμενο της οποίας είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (σε βάρος των πρώτου και δεύτερου των ανωτέρω),
2) παθητική δωροδοκία στρεφόμενη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ή επεδίωξε ο δράστης και η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, τελεσθείσα υπό επιβαρυντικές περιστάσεις, το αντικείμενο της οποίας είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (σε βάρος των τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εξ αυτών) και
3) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση (σε βάρος αμφοτέρων).
Το έμβασμα στον Καρατζαφέρη
Στο πλαίσιο της ίδιας προκαταρκτικής έρευνας προέκυψε ότι από τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας MALWERN πραγματοποιήθηκε, κατά το έτος 2008, έμβασμα ύψους 150.000 ευρώ προς την εταιρία CATALINA Ltd.
Οι εισαγγελείς προχώρησαν σε συντονισμένες ενέργειες για να αποκαλύψουν ότι ο λογαριασμός της CATALINA είχε «υποδεχτεί» δυο (2) εμβάσματα συνολικού ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, το 2007, από την εταιρία National Properties, συμφερόντων Αλέξανδρου ΤΣΑΤΣΟΥ και αφετέρου προέκυψαν οι πραγματικοί και ισότιμοι δικαιούχοι της εταιρίας CATALINA, οι οποίοι είναι οι Γεώργιος και Ιωάννης Καρατζαφέρης. Στα στοιχεία που τηρούσε η Τράπεζα για τον Γεώργιο ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ βρέθηκαν έγγραφα της υπεράκτιας (offshore) εταιρίας με την επωνυμία «HOMERIC (GT)» με έδρα στα νησιά Τερκς και Κέικος. Η εταιρία αυτή ιδρύθηκε την 28-10-1983 και μετονομάστηκε αργότερα σε HOMERIC (TCI).
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ευρήματα διαβιβάσθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών ο οποίος με τη σειρά του απέστειλε ερώτημα στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου Πόθεν Έσχες της Βουλής.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου